Choáng với số nạn nhân được cho là bị Nguyễn Thanh Hải lừa đảo: “Không ngờ nhiều đến vậy, mượn danh hiệp sĩ để trục lợi?”
Liên quan đến vụ án cưỡng đoạt tài sản, tổ chức và môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép do Nguyễn Thanh Hải (tự xưng “hiệp sĩ”) cầm đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò và phương thức hoạt động của các đối tượng liên quan.
Theo cơ quan điều tra, nhóm của Nguyễn Thanh Hải gồm nhiều thành viên như Trần Văn Công, Trần Văn Hóa, Nguyễn Hữu Thành… Các đối tượng này chủ yếu lợi dụng mạng xã hội để tạo dựng hình ảnh, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Riêng Nguyễn Thanh Hải sở hữu tới 10 tài khoản mạng xã hội, Trần Văn Hóa có 3 tài khoản, Trần Văn Công và Nguyễn Hữu Thành mỗi người có 6 tài khoản.
Cơ quan công an xác định, Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh bản thân như một “hiệp sĩ” nghĩa hiệp, chuyên giúp đỡ người gặp nạn mà không lấy tiền, đặc biệt là các trường hợp được cho là “giải cứu” người Việt từ Campuchia. Những nội dung này được đăng tải dày đặc trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm đánh bóng tên tuổi, tạo niềm tin cho người dân.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh Hải khai rằng khi có người tìm đến nhờ chuộc thân nhân đang bị đánh đập, giam giữ trong các công ty lừa đảo tại Campuchia, Hải sẽ liên hệ với các đầu mối quen biết tại nước này để “giải quyết”. Theo lời khai, phía Campuchia đưa ra mức giá từ 160 đến 200 triệu đồng mỗi trường hợp và cam kết đưa nạn nhân về tận nơi. Trả lời về việc vì sao sau mỗi vụ việc, các đầu mối Campuchia lại chuyển tiền cho mình, Hải cho rằng đó chỉ là tiền trả nợ cá nhân.
Trong khi đó, bị can Trần Văn Công (chủ kênh YouTube “Công Trần TV”) khai rằng trong nhóm của Nguyễn Thanh Hải, mỗi người được phân công nhiệm vụ cụ thể. Công đảm nhiệm việc quay clip, đăng tải thông tin lên mạng xã hội khi có người dân nhờ tìm người mất liên lạc hoặc tìm tài sản. Công cho biết không trực tiếp nhận tiền từ người nhờ giúp, mà hưởng lợi chủ yếu từ nguồn thu trên YouTube.
Theo lời khai của Công, khi có người cần “hỗ trợ”, Nguyễn Thanh Hải sẽ sắp xếp để Trần Văn Hóa gặp trực tiếp nhằm thu thập thông tin. Hóa yêu cầu người nhờ cung cấp giấy tờ tùy thân và nội dung liên quan. Nếu đồng ý để nhóm đăng thông tin công khai lên mạng xã hội nhằm kêu gọi cộng đồng chia sẻ, người nhờ phải viết bản cam kết tự nguyện.
Sau khi tiếp nhận, Hóa phân loại từng trường hợp cụ thể. Gia đình có người bị giữ ở Campuchia sẽ làm việc trực tiếp với Nguyễn Thanh Hải; người tìm vợ, chồng, con được giới thiệu gặp Nguyễn Hữu Thành; còn các trường hợp tố cáo lừa đảo, lừa tình, mất trộm tài sản sẽ do Trần Văn Công tiếp nhận.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc trong nhiều trường hợp, khi thân nhân trình bày hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền chuộc người, Nguyễn Thanh Hải vẫn yêu cầu phải vay mượn, xoay đủ tiền mới tiến hành “giải cứu”.
Quá trình điều tra xác định, sau khi nắm được thông tin nạn nhân đang bị giữ tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Nguyễn Thanh Hải móc nối với các đầu mối bên kia biên giới để đưa người ra ngoài. Nhóm này nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền trước qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó chiếm đoạt phần chênh lệch.
Các bị can khai nhận, số tiền thu được một phần dùng để trả cho các đầu mối Campuchia, phần còn lại được chia nhau hưởng lợi. Sau khi nhận tiền, nhóm Nguyễn Thanh Hải tổ chức đưa người về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch, không thực hiện thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định, không có hộ chiếu hay giấy tờ hợp pháp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý xuất nhập cảnh.
Theo thống kê của cơ quan điều tra, nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản đối với 120 nạn nhân, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thanh Hải được xác định hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hải cùng 40 bị can khác về các tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
